一、會(huì )議召開(kāi)和出席情況
(一)會(huì )議召開(kāi)情況
1.會(huì )議召開(kāi)時(shí)間:2021年3月10日
2.會(huì )議召開(kāi)地點(diǎn):公司二樓會(huì )議室
3.會(huì )議召開(kāi)方式:現場(chǎng)
4.發(fā)出監事會(huì )會(huì )議通知的時(shí)間和方式:2021年3月4日以書(shū)面方式發(fā)出
5.會(huì )議主持人:王冬
6.召開(kāi)情況合法、合規、合章程性說(shuō)明:
會(huì )議的召集、召開(kāi)和決議符合《公司法》和《公司章程》等相關(guān)法律法規。
(二)會(huì )議出席情況
會(huì )議應出席監事3人,出席和授權出席監事3人。
二、議案審議情況
(一)審議通過(guò)《股票定向發(fā)行說(shuō)明書(shū)(第二次修訂稿)》議案
1.議案內容:議案內容詳見(jiàn)公司于2021年3月11日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)披露的《股票定向發(fā)行說(shuō)明書(shū)(第二次修訂稿)》(公告編號:2021-023)。
2.議案表決結果:同意3票;反對0票;棄權0票。3.回避表決情況
公告編號:2021-022本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易,無(wú)需回避表決。本議案無(wú)需提交股東大會(huì )審議。
三、備查文件目錄
《蘭州裕隆氣體股份有限公司第二屆監事會(huì )第七次會(huì )議決議》
蘭州裕隆氣體股份有限公司
監事會(huì )
2021年3月11日